برچسب ها - مبارزه با پولشویی

برچسب ها

برچسب: مبارزه با پولشویی

وجود آمده حاصل از دلالی در بازار بینجامد در این... راستا باید تمهیداتی اندیشید تا بازار غیررسمی رونق نگیرد اخذ... بازار می گویند که برای خرید خانه و آهن و... بازار طلا بر قیمت طلا نیز تأثیر گذاشته است حالا...

کد خبر: ۵۹۲۵۴۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۰۳

وعده های اقتصادی رئیس کل بانک مرکزی

به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی عبدالناصر همتی صبح... امروز در جلسه دوره ای با مدیران عامل بانکها ضمن... تسلیت درگذشت حجت الاسلام والمسلمین سید عباس موسویان گفت ایشان... نقش مهمی در پیشبرد بانکداری اسلامی و مسایل فقهی بازار...

کد خبر: ۵۹۱۵۱۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۲۰

صدور کد بورسی غیرحضوری می‌شود؟

تا جایی که ممکن باشد مراجعات حضوری برای ورود به... آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی... راستا متقاضیان ورود به بازار سرمایه با مراجعه به درگاه... همچنین با مراجعه به سایت شرکت سپرده گذاری مرکزی و...

کد خبر: ۵۸۸۵۶۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۱۴

میزان ارز قابل حمل و نگهداری اعلام شد

حمل و نگهداری ارز اسکناس برای مبالغ بیشتر از ۱۰... اعتباری رسید سنا و اظهارنامه گمرکی مجاز خواهد بود طبق... اعلام بانک مرکزی سند موسسه اعتباری و رسید سنا حداکثر... شش ماه از تاریخ صدور دارای اعتبار است و قبل...

کد خبر: ۵۸۶۳۳۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۱۹

ترفند همسر سلطان خودرو برای خرید ۲۴هزار سکه

نجوا لاشیدایی با ایجاد شبکه سازمان یافته پولشویی از طریق... استفاده از حساب های بانکی سایر افراد مرتبط با آن... در عملیات پولشویی سازمان یافته به میزان ۳۲ هزار میلیارد... سازمان یافته پولشویی و انجام عملیات پولشویی است وحید بهزادی...

کد خبر: ۵۸۶۰۶۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۱۴

شرایط عجیب برخی بانک‌ها برای افتتاح حساب

خبرگزاری تسنیم برخی بانک ها به تازگی برای افتتاح حساب... که این شرایط در راستای قوانین مبارزه با پولشویی است... از جمله شرایط عجیب بانک ها برای افتتاح حساب این... است که مشتری حتماً باید از اداره پست نامه بگیرد...

کد خبر: ۵۸۴۶۸۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۲/۲۷

سقف پرداخت نقدی به مشتریان تعیین شد

خبرگزاری مهر بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه ای به بانک... اعتباری ۴۵ میلیون تومان تعیین کرد بانک مرکزی با صدور... بخشنامه ای خطاب به تمامی بانک ها و موسسات اعتباری... اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی سقف مقرر...

کد خبر: ۵۸۴۳۴۷ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۲/۲۳

شروط صندوق بین‌المللی پول برای اعطای تسهیلات

افزایش هزینه های درمانی و اقدامات پزشکی برای مقابله با... بین اگرچه رهبر انقلاب با درخواست یک میلیارد یورویی دولت... عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در تاریخ ۱۶ اسفند... ها می آورد کارشناسان معتقدند که با وجود راهکار های...

کد خبر: ۵۸۲۳۹۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

شرط انتقال وجوه بیش از ۲۰۰ میلیون

خبرگزاری تسنیم بانک مرکزی در بخشنامه ای اعلام کرد در... بانکی و مبارزه با پولشویی و جلوگیری از فرار مالیاتی... بانک مرکزی موظف است با تصویب شورای پول و اعتبار... برای شفافیت در تراکنش های بانکی به صورت یکسان یا...

کد خبر: ۵۷۸۵۴۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۱۱

بیانیه دولت درباره تصمیم FATF در مورد ایران

درباره تصمیم کارگروه اقدام مالی fatf در مورد کشورمان بیانیه... هیئت دولت متن بیانیه دولت درباره تصمیم کارگروه اقدام مالی... مبتنی بر ماهیت عدالت خواهانه و صلح طلبانه نظام جمهوری... مقابله با تأمین مالی تروریسم به طور جدی اعمال می...

کد خبر: ۵۷۸۲۸۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۰۷

لیست سیاه FATF با اقتصاد ایران چه می‌کند؟

یک عضو اتاق بازرگانی تهران می گوید در شرایط فعلی... و با توجه به تحریم های گسترده ای که آمریکا... در بلندمدت نحوه حفظ ارتباط با این نهاد اهمیت فراوانی... دارد عباس آرگون در گفت و گو با ایسنا اظهار...

کد خبر: ۵۷۸۲۱۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۰۷

صدور کارت هدیه برای چه کسانی ممنوع شد؟

خبرگزاری تسنیم بانک مرکزی با صدور بخشنامه ای دستورالعمل صدور... دایر بر اینکه تمامی حساب های بانکی اعم از ریالی... دانشگاه های دولتی و اعتبارات دولتی نهاد های عمومی غیردولتی... صرفاً از طریق خزانه داری کل کشور و نزد بانک...

کد خبر: ۵۷۶۵۴۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۱۶

شرایط صدور کارت هدیه در بانک‌ها

بانک ها براساس مقررات مبارزه با پولشویی موظفند هنگام صدور... گزارش ایلنا کمیسیون مقررات و نظارت موسسات اعتباری در اجرای... بند ب ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور و... به شرح زیر تصویب کرده است موسسه اعتباری باید هنگام...

کد خبر: ۵۷۶۳۶۷ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۱۴

بانک مرکزی شرایط تازه انتقال وجه را اعلام کرد

خبرآنلاین بانک مرکزی در بخشنامه ای در خصوص نقل و... انتقالات بالای ۱۰ میلیارد ریال گفت برای جلوگیری از پولشویی... و با توجه به لزوم تعیین سقف برای نقل و... انتقالات درون بانکی و برون بانکی مشتریان برای نقل و...

کد خبر: ۵۷۶۲۴۷ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۱۳

ابلاغ دستورالعمل مبارزه با پولشویی در گمرک

مدیرکل مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک ایران دستورالعمل مبارزه... با پولشویی در گمرک را ابلاغ کرد به گزارش ایلنا... از پژوهشکده پولی و بانکی با عنایت به تصویب و... ابلاغ قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی موضوع نامه شماره...

کد خبر: ۵۷۵۱۶۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۲۹

امیر قطر FATF را امضا کرد

مصوبه کابینه این کشور مبنی بر صدور قانون مبارزه با... پولشویی و حمایت از تروریسم fatf را امضا کرد این... الشرق با توجه به تغییر معیارهایی بین المللی و سعی... یک کمیته ملی برای مبارزه با پول شویی و تأمین...

کد خبر: ۵۷۳۳۷۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۰۷

امیر قطر FATF را امضا کرد

کد خبر: ۵۷۳۳۳۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۰۷

هشدار ربیعی درباره عدم تصویب FATF

علی ربیعی دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس جمهوری و سخنگوی دولت... است برای جلوگیری از عفونت زخم های پروانه ای باید... با باندهای مخصوص پوشیده شود چنین روایتی منجر به این... تسلیتی اعتراف گونه بر زبان و چهره جاری سازد معروف...

کد خبر: ۵۷۲۶۹۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

بورس‌های ایران در خطر تعطیلی

همشهری به نظر می رسد با توجه به نهایی نشدن... قوانین مرتبط با fatf درایران همه بورس های فعال در... خطر قطع مراودات با بازارهای جهانی و نقل و انتقال... مالی ایران ازجمله تامین سرمایه ها با مخاطره متهم شدن...

کد خبر: ۵۷۲۶۱۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۲۷

آمریکا به چند شرکت دارویی مجوز صادرات به ایران را داد

عضو اتاق بازرگانی تهران گفت در چند روز گذشته من... با چند نفر از مدیران شرکت های دارویی خارجی صحبت... با وزارت خزانه داری مکاتبه کرده و توانستند مجوزهای لازم... و حتی اسامی چند بانک را جهت و انتقال مالی...

کد خبر: ۵۷۲۳۴۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۲۵